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信和財富被曝嚴重逾期 大股東夏靖被指涉嫌經濟犯罪

2017-08-10 21:00:46 來源:搜狐 作者:

  有投資人維權稱,2016年4月份投資了信和財富一年期產品,原本應在今年4月份應到期退出,可以至今沒有完成兌付,目前逾期已經超過130天。

  逾期情況愈發嚴重 回應稱“正常運營”

  去年10月,網上流傳一份疑似信和財富業務員發布的通知顯示,信和財富調整提現規則,用戶投資到期時平臺為其尋找債權受讓人,轉讓未成功前,用戶持有等待期間收益,轉讓時間最快3個工作日,最晚不超過一個月。對此,不少用戶質疑信和財富延期兌付。

  顯然,上述投資人的逾期天數已經嚴重超過了信和財富所說的“轉讓時間最晚不超過一個月”,而且這種情況并非個例。

  早在今年年初,就有投資人反應,其在線下購買的月息通產品本該在2016年11月27日回款,但直到2017年1月3日仍然沒有回款。2017年4月19日,投資人在論壇發帖稱,當日信和財富只兌付到2016年12月30日的回款,逾期兌付已經超過100天。根據“信和財富維權”QQ群內投資人發布的回款短信截圖顯示,截至2017年7月27日,信和財富只兌付到2016年3月15日出借的一年期項目,即2017年3月15日到期的項目,逾期天數超過130天。

  除此之外,網絡上還有自稱信和財富的員工發帖,稱離職快三個多月,工資和提成至今沒發。

  為此,網貸天眼詢問信和財富客服是否出現逾期情況,客服沒有直接否認,而是表示,“目前我司正常運營,都是按照合同正;乜畹,只是需要一個轉讓時間,平臺會根據實際債權情況進行轉讓,等待期間給予用戶相應補償!

  同時,信和財富發布《公司聲明》稱,上述媒體平臺發布的文章,主觀片面、嚴重失實且具有誤導性和煽動性,嚴重侵犯了信和財富的名譽權,信和財富將保留訴諸法律的權利。

  曾兩度被列入經營異常 被點名涉嫌非法集資

  公開資料顯示,信和財富隸屬于“信和財富投資管理(北京)有限公司”,公司成立于2012年3月28日,注冊資本1億元,法人代表王楊,股東分別為夏靖和信和迅捷辦公服務(北京)有限公司,其中夏靖持股99.5%。

  信和財富曾大肆廣告宣傳,在央視、美國時代廣場均有投放投,據媒體報道,團隊規模從2013年的4000多人發展到2015年的30000多人,覆蓋全國的門店從2013年的100多家發展到2015年的1000多家。2015年,信和財富撮合交易量有400億。

  過去信和財富投資管理(北京)有限公司曾兩度被列入經營異常名錄。2015年8月19日,信和財富因通過登記的住所或者經營場所無法取得聯系被列入異常經營,同年9月29日,其依法辦理住所或者經營場所的變更登記被移出異常經營;2016年6月20日,信和財富因公示信息隱瞞真實情況、弄虛作假再次被列入異常經營,同年7月4日更正公示的信息被移出異常經營名錄。

  過去信和財富投資管理(北京)有限公司曾兩度被列入經營異常名錄。2015年8月19日,信和財富因“通過登記的住所或者經營場所無法取得聯系”被列入異常經營,同年9月29日,其依法辦理住所或者經營場所的變更登記被移出異常經營;2016年6月20日,信和財富因公示信息隱瞞真實情況、弄虛作假再次被列入異常經營,同年7月4日更正公示的信息被移出異常經營名錄。

  2015年7月23日,大連市政府官方網站上發布了《涉嫌非法集資廣告的通告》,通告中列舉了包括信和財富、策誠財富、鼎立資產等多家企業涉嫌非法集資。

  通告特別指出,信和財富投資管理(北京)有限公司大連分公司的經營范圍:企業管理咨詢、企業營銷策劃、經濟信息咨詢(以上依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動),該分公司不具備對社會公眾開展投資理財業務的牌照和資質,不能從事與投(融)資理財業務相關的金融業務,更不得以任何名義、任何形式向社會不特定對象吸收資金。

  通告特別指出,信和財富投資管理(北京)有限公司大連分公司的經營范圍:企業管理咨詢、企業營銷策劃、經濟信息咨詢(以上依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動),該分公司不具備對社會公眾開展投資理財業務的牌照和資質,不能從事與投(融)資理財業務相關的金融業務,更不得以任何名義、任何形式向社會不特定對象吸收資金。

  去年5月,紹興市政府投融資咨詢類公司“百日整治”專項行動辦公室發布消息稱,自3月初開展專項整治行動以來,紹興49家投融資咨詢類公司被查處,92人被警方刑拘或取保候審,其中信和財富紹興分公司在被調查之列。隨后信和財富在北京召開媒體交流會也承認了此次被調查事件。

  大股東夏靖被指涉嫌經濟犯罪,涉借貸案逾千件

  據鳳凰財經報道,此前,中國裁判文書網公布了《夏靖與吳冬云民間借貸糾紛一審民事裁定書》。裁定書顯示,作為原告方的信和財富股東夏靖因可能涉嫌經濟犯罪,被駁回了訴訟,該案件也被移送公安機關一并偵查。

  裁定書顯示,據江蘇省鎮江市京口區法院統計,僅2016年3月至11月間,該院共受理夏靖為原告的民間借貸糾紛154 件、以債權受讓人北京中和東方資產管理有限公司為原告的民間借貸糾紛87件,借貸總標的額近2000 萬元。

  此外,經江蘇省高級人民法院全省案件關聯系統查詢獲悉,2016年1月1日至12月13日以夏靖或北京中和東方資產管理有限公司(由夏靖債權轉讓)為原告的民間借貸糾紛1688件;經中國裁判文書網查詢,截止2016年11月底,全國范圍內有26個省、直轄市、自治區的基層法院在已經審結的民間借貸案件中涉及夏靖相關案件總數量已超千件。

  對此,信和財富發表澄清公告稱,截止2016年4月,信和財富已完成轉型,線下業務轉由線上開展。為清理存量,完成轉型,夏靖提起了一系列民事訴訟。此外,法院裁定駁回起訴,僅是依據《最高人民法院關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》而做出的程序性處理,并沒有否定夏靖的實體權利。信和財富目前正在與法院等司法機關進行溝通。

  金信網受牽連緊急發布聲明

  據揚子晚報報道,金信網平臺是信和財富的兄弟公司,信和財富是金信網的線下服務機構。工商信息顯示,金信網運營方金信金融信息服務(北京)有限公司系信和財富股東。

  但是,2016年12月23日,信和財富投資管理(北京)有限公司股東名單進行了變更,變更后的股東為夏靖和信和迅捷辦公服務(北京)有限公司,金信財富已不在其股東之中。金信金融信息服務(北京)有限公司的法人和大股東也早在2015年11月5日由夏靖變更為夏昕。據自媒體報道稱,知情人士透露,夏昕為夏靖親屬。

  此前,金信網客服曾表示,“金信網不是信和旗下平臺,我們與信和只是合作關系!北M管如此,信和財富的逾期事件似乎還是影響到了金信網。金信網從去年年底開始,每日資金凈流出的情況開始加劇,最多是單日資金流出超8000萬元。

  金信網緊急發布《聲明》稱,上述自媒體發布的言論極具誤導性,系沒有任何事實和法律依據的主管臆斷,未經調查取證即徑自錯誤、片面的援引相關內容,作出失實陳述,混淆事實,極易誤導投資者。金信網將保留采取進一步法律行動,追究法律責任的權利。

  金信網緊急發布《聲明》稱,上述自媒體發布的言論極具誤導性,系沒有任何事實和法律依據的主管臆斷,未經調查取證即徑自錯誤、片面的援引相關內容,作出失實陳述,混淆事實,極易誤導投資者。金信網將保留采取進一步法律行動,追究法律責任的權利。

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